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云南一男子卡获利3000元 被判9个月

发布时间:2022-07-31 03:13:29 来源:emc易倍官方网站 作者:emc全站app下载  浏览: 4

  日前,云南省普洱市宁洱县人民法院公开开庭审理了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,法院以“帮助信息网络犯罪活动罪”判处被告人羊某某有期徒刑九个月,并处罚金人民币5000元。

  2021年7月1日,被告人羊某某受王某、孙某某安排,从云南省昆明市到北京市朝阳区,以自己的身份证注册了1张移动电话卡后,又到北京银行现代城支行办理了1张银行卡并开通U盾,后在明知对方可能将银行卡用于赌场转账等违法用途的情况下,仍然将电话卡、银行卡和U盾以人民币3000元的价格出售给王某和孙某某。

  经查,羊某某出售的银行卡后被电信诈骗团伙用于电信网络诈骗犯罪,涉案金额共计人民币815000元。

  2021年7月8日,云南省宁洱县某公司法人董某被一名自称是某县委书记的微信好友诈骗,并将400000元转账到对方提供的羊某某银行账户内。2021年7月9日,宁洱县公安局对董某被诈骗案立案侦查,追回经济损失300000元。

  2021年7月9日,河南省巩义市康店镇的个体户张某某因被一名自称是某镇镇长的微信好友诈骗,将100000元转账到对方提供的羊某某银行账户内。当日,巩义市公安局对张某某被诈骗一案立案侦查。

  2021年9月13日,江西省南昌市某公司出纳邓某因被一名冒充公司老板的QQ好友诈骗,将公司资金人民币315000元转入对方提供的羊某某北京银行账户内。2021年9月14日,江西省南昌市公安局红谷滩分局对江西省南昌市某公司被诈骗案立案侦查。

  上述3起诈骗案,均是使用此前羊某某非法出售给王某和孙某某的银行卡实施的。法院审理认为,被告人羊某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍办理银行卡出售给他人,为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助,支付结算金额共计人民币815000元,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据被告人羊某某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度,作出上述判决。

  审理该案的法官表示,明知他人将银行卡用于信息网络违法犯罪活动,仍将个人银行卡等出售、出租、出借,情节严重的系犯罪行为,将依法被追究刑事责任。“本案中,被告人羊某某在明知王某、孙某某购买银行卡将用于赌场转账等违法用途的情况下,为牟取非法利益,仍然将电话卡、银行卡和U盾以人民币3000元的价格出售予他人,为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助,支付结算金额在20万元以上,属情节严重,已构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案中,羊某某贪图非法利益,心存侥幸地认为自己仅仅卡并未直接参与犯罪活动,从而成为信息网络犯罪分子的帮凶,最终害人又害己,必将受到法律严惩!”

  对此,办案法官也再次提醒,银行卡、手机卡是诈骗分子实施犯罪的重要通讯工具和资金通道,将自己实名认证的“两卡”出售、出租、出借给他人存在安全隐患,一旦落入不法分子手中,用于实施电信诈骗、网络赌博等犯罪,会给警方追查打击带来诸多困难,同时还可能构成违法犯罪和被列为失信惩戒人名单,给个人和家庭的工作生活造成不良影响。(苏红亮)



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